香梨股份:第四届监事会第十八次会议决议公告

2013-03-12 20:24:01 评论评论关闭

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2013 年 3 月 10 日在

新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店[13.64 -0.87%]五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于

2013 年 2 月 28 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员

5 名,实际出席监事 5 名,会议由监事会主席独文辉先生主持,会议的召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议并以投票表决的方式一

致通过如下议案,并形成决议:

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司关于处置 A-4 幢房产的议

案;

为盘活现有资产,优化资产结构,公司同意将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑

A-4 幢房产,转让给上海自来水投资建设有限公司。依据《资产评估报告书》,该房

产转让价格为 1.2

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万元/平方米,总价值 952.36 万元,房产转让后所得款项主要用于

开展主营业务。

公司处置 A-4 幢房产属于关联交易事项,关联监事独文辉、胡彦、罗勇回避表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司部分资产委托经营管理的

议案;

为便于管理,稳定收益,公司同意继续将所属的沙依东生产基地一、二、三、四

分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产,分别委托给

沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自《资产委托管理协议》签订之日

起至 2013 年 12 月 31 日止。

该议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过公司关于修订部分管理制度的议案。

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意公司修订《信息披露重大差错责任追

究制度》;

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意公司修订《信息披露事务管理办法》;

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意公司修订《内幕信息知情人管理制度》;

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意公司修订《关联交易管理办法》。

《关联交易管理办法》需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二 0 一三年三月十日

 

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